诈骗犯罪

未取得相关资质组织他人开展期货、期权、外汇投资,法院如何区分诈骗罪及非法经营罪?

办案律师/作者:    黄佳博      时间:2021-06-15   访问量:741

根据我国法律法规,未取得相关资质,组织他人开展外汇、期货、期权等金融衍生品投资涉嫌犯罪。从当前的司法实践来看,法院关于此类案件的定性主要有两种结论:涉嫌诈骗罪或非法经营罪。笔者通过互联网公开途径对相关案例进行了检索,选取其中有代表性的案例,围绕经营模式及裁判要旨进行归纳整理,以供实务办案参考,具体如下:

一、以诈骗罪定性的案例

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IMG_264二、以非法经营罪定性的案例

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笔者通过对上述案例的整理,得出如下结论:未取得相关资质组织他人开展期货、外汇、期权等金融衍生品投资涉嫌诈骗罪或非法经营罪,其中,区分此罪及彼罪的关键并不在于是否存在虚假宣传、对赌、反向喊单等行为,而在于涉案经营模式是否能够实现通过技术手段控制交易结果。


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