网络犯罪

出借银行卡为他人接收、转移赃款涉掩饰隐瞒犯罪所得罪需要区分主从犯吗

办案律师/作者:    李伟 邓向斌   原创 广东广强律师事务所   时间:2024-06-26   访问量:365


一、出借银行卡为他人接收、转移赃款涉掩隐罪要区分主从犯

出借银行卡为他人接收、转移赃款涉掩隐罪,应根据行为人的具体行为、犯罪情节,以及在共同犯罪中所起的作用,来综合判断认定主从犯。

二、区分主从犯的意义

根据《刑法》第二十七条规定,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。由此可见,涉嫌掩隐犯罪具有情节严重的量刑情节,如果能认定从犯,仍可以获得减档量刑。

三、出借银行卡为他人接收、转移赃款涉掩饰隐瞒犯罪所得罪区分主从犯的案例选摘

下面列举三个案例,均是涉嫌掩隐罪具有情节严重的量刑情节,最终认定了从犯,获得减档量刑。

1、(2024)沪****刑初305号

W某为牟取非法利益,明知系犯罪所得仍将其银行账户提供给他人,以取现等方式为他人接收、转移赃款提供帮助,参与数额14万余元。法院认为,W某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,情节严重且系共同犯罪。但W某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,应当减轻处罚。最终W某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被法院判处有期徒刑十一个月,缓刑一年三个月,并处罚金人民币八千元。

2、(2024)浙****刑初581号

M某为贷款而刷流水,在明知上家钱款可能为违法犯罪所得的情况下,仍听从上家指使,提供自己银行账户供上家使用,并与上家一同来到银行取现10万元交由上家。经查,该10万元系X开发区分局被害人Z某被诈骗资金。

法院认为,M某明知是犯罪所得,仍予以转移,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,系共同犯罪。M某在共同犯罪过程中起次要作用,系从犯,依法予以减轻处罚。最终M某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被法院判处有期徒刑一年二个月,缓刑一年八个月,并处罚金人民币一万二千元。

3、(2024)沪****刑初328号

G某为牟取不法利益,明知系犯罪所得仍将自己的银行账户提供给他人,并至银行以取现等形式为他人接收、转移赃款提供帮助。被害人S某等人被他人实施网络诈骗,被骗钱款共计人民币17万余元转入上述银行账户,被G某等人予以转移。

法院认为,G某明知系犯罪所得,仍帮助他人接收、转移赃款,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且系共同犯罪。G某在共同犯罪中起次要作用,是从犯,依法应当减轻处罚。最终G某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被法院判处有期徒刑十一个月,并处罚金人民币八千元。

总结

综上,律师在办理出借银行卡为他人接收、转移赃款涉掩饰隐瞒犯罪所得罪案件中,需要注意行为人是否具有从犯情节,若有则需主张,这对减轻量刑有重要影响。

关键词

掩隐  情节严重  接收、转移赃款  从犯 出借  银行卡 


广东广强律师事务所,经济犯罪辩护中心,紧急重大刑事案件咨询可直接联系团队案管专员:19875115776(微信同号)

成功案例
  • 线上商城诈骗案37天不批捕,我们做了哪些工作? 线上商城诈骗案37天不批捕··· 2024-09-14
  • X某经营运营商授权店期间所售电话卡涉诈被控帮信罪,获检察院不批捕 X某经营运营商授权店期间所··· 2024-07-19
  • 判缓|黄佳博律师办理的支付结算非法经营案取得理想辩护效果 判缓|黄佳博律师办理的支··· 2024-07-10
  • 杨天意律师团队办理开设赌场案件当事人成功取保 杨天意律师团队办理开设赌··· 2024-06-04
  • 马泽恩律师团队办理的组织刷单炒信涉嫌非法经营罪案羁押必要性审查取保成功! 马泽恩律师团队办理的组织··· 2024-01-22
  • 网赌案30天内成功取保,走私案判缓,近期成功案例分享 网赌案30天内成功取保,走··· 2023-06-06
  • 黄赌合流“YH”平台主播涉赌案获不起诉 黄赌合流“YH”平台主播涉··· 2023-03-28
  • 办案札记 | 投注境外网站被控开设赌场获缓刑 办案札记 | 投注境外网站被··· 2023-01-20
  • 办案札记 | 写码单投注“六合彩”被控开设赌场终获缓刑 办案札记 | 写码单投注“六··· 2023-01-20
  • 办案札记||马律师亲办涉黄案件成功申请暂予监外执行 办案札记||马律师亲办涉··· 2022-10-28
  • 淫秽视频打赏平台代理认定从犯获轻判 淫秽视频打赏平台代理认定··· 2022-06-29
  • 取保候审|C某某涉嫌洗钱、“跑分”犯罪 取保候审|C某某涉嫌洗钱、··· 2022-05-24
  • 涉网络诈骗被抓,改变定性后获轻判——影视投资类案件的辩护经验分享 涉网络诈骗被抓,改变定性··· 2022-05-11
  • 无罪辩护|皇冠代理涉嫌开设赌场罪,检察院不逮捕,37天获取保 无罪辩护|皇冠代理涉嫌开设··· 2022-03-30
  • 不批捕|广东广州王某涉嫌诈骗罪一案 不批捕|广东广州王某涉嫌··· 2022-03-08
  • 缓刑|潘某涉嫌开设赌场罪 缓刑|潘某涉嫌开设赌场罪 2022-03-08
  • 取保候审|C某涉嫌特大跨境网络“裸聊”敲诈勒索案 取保候审|C某涉嫌特大跨境··· 2022-03-08
  • 不批捕|董某涉嫌网络侵犯公民个人信息罪 不批捕|董某涉嫌网络侵犯··· 2022-03-08
  • 不起诉|S某涉赌案获相对不起诉 不起诉|S某涉赌案获相对不··· 2022-02-12
  • 取保|X某涉嫌开设赌场罪 取保|X某涉嫌开设赌场罪 2022-03-08