金融、非法集资犯罪

曾杰律师办理非法买卖外汇案发回重审改判成功,金额扣减十倍

办案律师/作者:    曾杰       时间:2023-07-31   访问量:313


曾杰律师办理非法买卖外汇案发回重审改判成功,金额扣减十倍

 

曾杰律师办理非法买卖外汇类案件,法官采纳律师意见,指控金额从1.6个亿扣减到1600多万,从情节特别严重变为情节严重。曾杰律师感言,该案历经三年疫情,拖延甚久,不然在如此认定情况下,本有可能改判更轻。

公诉机关指控被告人张三从事非法买卖外汇活动,共计卖出美元折合人民币1.6亿元,情节特别严重,建议在有期徒刑五年六个月至七年幅度内量刑并处违法所得三倍至四倍罚金。发回重审中,法官采纳律师意见,指控金额仅认定为1600多万,缩减十倍;犯罪情节并非特别严重,仅为严重。法院最终决定对张三从轻处罚,改判有期徒刑四年三个月,并处罚金人民币三十万元。

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重审法院判决书原文

曾杰律师深入了解实际情况、合理运用专业知识,基于被告人实体外贸企业创办者、经营者的身份,提出全面精准的辩护理由,有力推动改判走向。首先,曾律师紧盯“单纯卖出美金”部分,从来源、用途、手续等多方面佐证其合法性。其次,曾律师进一步明确了被告人张三在犯罪链条中的次要地位。另外,曾律师结合市场现状举出当前换汇存在的困难,削弱了张三犯罪的主观恶意与社会危害性。因此,案件得以成功改判。

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重审法院判决书原文中辩护人意见部分

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