关于Z某可能被诈骗一案之法律分析及应对方案||合作工程项目涉嫌诈骗刑事控告办案札记
李伟律师 叶峻廷
敬 启 者
2022年 10 月，李伟律师携律师助理叶峻廷就咨询者Z某可能被其合作伙伴H某等人被诈骗事宜，与咨询人进行了面对面沟通，以及查阅咨询人提供相关的材料。现根据初步沟通的内容，以及咨询人口头反映的材料，结合我们以往办理“D某因轻信消除征信记录被诈骗12万元案”“陈某轻信公司可获得国家补贴被诈骗600万元案”案等类似案例，本着审慎、勤勉的原则，李伟律师团队就咨询人Z某可能被诈骗一案出具专业的法律分析及应对方案。
在就本方案进行详细阐述前，李伟律师团队在此先行说明：本方案系基于咨询人所提供的有限案情信息所作出的分析，方案及控告思路将根据对案情的进一步了解，以及司法机关入罪思路的变化，而作出适当且及时的调整。
一、本案咨询人Z某提供的基本事实是：
咨询人与H某就承接S公司的某工程项目达成合作协议，项目负责人为Z某，负责承接项目业务以及资金结算与对账等工作，其名下的中国银行卡作为接收工程项目款项的专用账户，并交由H某及H某控制的财务W某控制、保管。
2021年初，H某提出以深圳市D公司与深圳市J公司的名义承接S公司的工程项目，并签署了相应合作合同。
正常合作流程是：上述项目的工程款是Z某与S公司共同核对后，拨付至Z某与H某挂靠的J公司一方。J公司在收取相关挂靠、服务费用后，再将工程款项汇入Z某的专用账户。
自2020年8月20日至今，项目合作后，上述项目的供应商材料款及工人薪资等费用9992371.28元均由Z某一人垫付。
但是，在2021年6月28日起至2022年7月27日期间，H某通过各种方法，私自将汇入专用账户的工程款项陆续转移。据不完全统计，被转移的金额约为10712486.26元，导致整个项目产生巨大亏损，且H某目前拒绝与咨询人对账。
二、本案法律意见及应对方案具体如下：
第一部分：本案之法律问题分析
一、案件起因分析
其一，此案可能存在H某利用Z某的忠厚本份的人品以及没有签署书面合作合同的弱点，诱使Z某不断投资，试图非法占有Z某的财产。
本案正常合作模式应当H某和Z某写好书面合作协议，约定双方投资占股以及分红比例。但是H某利用Z某亦轻信于人的性格特点，告知其不用签书面合作合同，口头约定双方共同投资共同收益即可。但是，在实际操作中，Z某将投资款转入公共帐户后，H某将Z某的投资款以支付材料款的名义转出到其自己实际控制的账户，然后再通过连续转账的形式转回到公共帐，从而伪造自己出资的假象。也就是说，本案中，只有Z某在实际出资，而H某只是虚假出资。
第二，H某抓住Z某与J公司只是口头挂靠关系，没有签署书面挂靠合同，只有J公司给单方授权委托书的弱点，知道发包公司S公司在付款时只会依据合同向合同相对方J公司支付工程款。一开始J公司授权Z某与S公司对数，收取工程款。待Z某不断投入资金后，H某与J公司串通，单方取消对Z某的授权，客观上迫使Z某脱离整个项目。让Z某陷入找发包人拿工程款，无合同；找J公司要分成，亦无合同的两难困境，从而达到彻底侵吞Z某财产的目的。
二、根据下述的法律规定，如本案控告成功，H某将面临十年以上的刑事处罚。
第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
本案金额达千万，属于数额特别巨大。
三、本案控告人Z某之不利因素：
其一，Z某与H某没有签署任何书面合同。
其二，Z某与J公司没有签署任何书面合同。
其三，Z某与S公司没有签署任何书面合同。
其四，Z某对财务支出的前因后果讲述不清楚。
第二部分：此案之应对方案
尽管存在以上不利因素，但根据我们过往的办案经验和成功案例总结的辩护思路，此案的应对方案如下：
一、此案首要问题是“理顺控告逻辑”
诈骗罪的核心是理顺被控告人实施了哪些虚构事实，蒙蔽真相的行为，受害人是如何陷入了被控告人的布置的认识错误，从而自愿交付了自己的财物。被控告人是以何种方式非法占有了受害人的财物。
本案就是要理顺H某是如何设置圈套，让Z某不断出钱投资，最后H某利用法律漏洞，让Z某诉讼无门无证据，从而以一种表面合法的方式占有Z某的财物。
二、律师应对此案进行证据收集、出具法律意见、合法辅导控告人报案工作
其一，律师需要深入核实此案资金往来过程；
其二，律师需要深入核实双方的聊天记录；
其三，律师需要核实双方的合作模式；
其四，律师需要辅导控告人做好控告笔录。
三、此案民事诉讼程序成本较大，只能通过“刑事控告”,最大程度维护控告人合法权益。
综合我们的办案经验，以及财务数据多，金额大的客观事实，我们认为此案只能通过刑事控告达到拿回被害人被骗财务的目的。具体理由如下：
其一，如通过民事诉讼，证明责任在原告方，而原告方证据极难收全。
其二，通过刑事控告，促使公安以公权力获得证据。
其三，通过公安侦查介入，给予J公司，S公司压力，最大限度还原案件客观事实。
四、控告律师的核心工作
其一，尽快出具法律意见书给办案机关。
通过提交法律意见书的形式，理顺本案的逻辑，告知公安机关侦查本案是其法定义务，否则就是放纵犯罪。
其二，进一步辅导咨询人理顺控告逻辑以及本案入罪思路。
控告人的报案逻辑要清楚，才可能让公安重视本案。如果报案人自己都不清楚案件的入罪逻辑，讲不清楚自己是如何被骗的，公安机关很可能不会立案。
其三，出具法律意见书后，约见与经办案件办案人员了解案件进展。
其四，向公安机关提出要求对被控告人采取羁押措施。
其五，辅导咨询人合法应对控告的被害人陈述笔录。
五、委托事宜和收费标准
略
因相关证据材料有限，故以上仅为初步方案，谨供参考。