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涉传案件行政监管风险防范及紧急应对之法律产品简介

 

广强律师事务所涉传案件辩护与研究中心推出的“涉传案件行政监管风险防范及紧急应对”法律产品，专为涉嫌传销行政违法行为而被市场监督管理局（以下简称“市监局”）立案调查的项目设计。产品聚焦于防控行政执法带来的法律风险，快速协助项目发起人及相关人员应对市监局的调查与执法措施，争取最佳法律结果，同时提供合规整改方案，降低项目后续经营风险。

 

产品目标

1. 阻止事态升级：

在市监局调查阶段，精准识别项目法律风险，通过有效应对，防止案件进一步进入公安机关的刑事司法程序。

2. 降低项目法律责任：

通过梳理项目模式和资金运作情况，帮助发起人厘清责任边界，减少违法行为认定的影响范围及处罚力度。

3. 合规化经营指导：

提供传销特征风险体检和业务整改方案，协助项目逐步转型为合法合规的经营模式，确保后续发展安全。

 

 

适用情形

本法律产品适用于以下情况：

1. 项目因涉嫌传销被市监局立案调查：

市监局已通过举报、抽查或其他线索对项目进行初步调查，涉嫌违反《禁止传销条例》。

2. 项目或关联主体被采取行政强制措施：

市监局已对项目相关负责人采取限制高消费、冻结账户、查封办公场所等措施。

3. 项目可能面临高额行政处罚：

项目因涉嫌组织、从事传销活动，可能面临《反不正当竞争法》《禁止传销条例》下的高额罚款、没收违法所得或其他处罚。

4. 行政程序向刑事程序转化的风险：

市监局拟将案件移送公安机关，项目可能面临刑事立案侦查，相关责任人可能被追究刑事责任。

 

服务内容

1. 案情研判与风险评估

• 项目模式法律审查：

对项目的商业模式、推广方式、资金流向、层级结构等进行全面梳理，剖析是否符合传销特征。

• 行政违法风险诊断：

根据《禁止传销条例》《反不正当竞争法》等法规，评估市监局指控是否成立，并分析案件可能的发展趋势。

• 责任边界划分：

界定发起人、管理层、代理人等不同人员的责任范围，明确涉案人员的法律地位，提出风险隔离建议。

 

2. 应对市监局调查与执法措施

• 调查配合指导：

指导项目发起人及相关人员如何应对市监局的询问调查，避免不当陈述导致不利后果。

• 紧急行政救济：

针对市监局采取的查封、冻结等行政强制措施，提供法律意见并代为提出行政复议或行政诉讼。

• 罚款减免申请：

在行政处罚阶段，协助提出陈述、申辩意见，争取减轻或免除处罚，最大限度保护项目利益。

 

3. 防止案件转化为刑事程序

• 阻止案件移送公安机关：

分析市监局拟移送案件的证据链缺陷，提出抗辩意见，力争将案件停留在行政执法阶段。

• 刑事责任风险评估：

若市监局已移送公安机关，协助项目做好刑事风险预案，避免案件进入不利局面。

 

4. 合规整改与转型指导

• 传销特征体检与整改：

对项目涉及的入门费、层级返利、人员发展模式等进行合法性审查，提出整改方案以避免触碰法律红线。

• 合法化经营方案设计：

指导项目转型为符合直销或其他合法经营模式的合规企业，确保后续经营合法稳健。

 

 

服务亮点

1. 专业应对行政执法：

专注于涉传案件的行政法律服务，团队熟悉市监局的执法流程及重点，能够为客户提供高效、精准的法律解决方案。

2. 高效阻止刑事转化：

擅长通过合法合规的方式阻止市监局将案件移送公安机关，帮助客户将案件处理控制在行政程序范围内。

3. 综合法律支持：

从风险评估到案件应对，再到合规转型，全流程为客户提供一站式法律支持，确保项目合法权益最大化。

4. 团队经验丰富：

广强律师事务所涉传销案件辩护与研究中心拥有长期办理涉传案件的丰富经验，团队律师精通相关法律法规和执法机关操作流程，能够精准把握案件关键点。

 

 

服务流程

1. 初步咨询：

根据客户需求，分析项目情况并提供初步法律建议。

2. 签订协议：

明确服务内容、工作范围及预期目标，正式启动案件服务。

3. 案情研判与策略制定：

对案件事实和证据进行深入分析，制定个性化应对策略。

4. 具体实施：

• 配合调查：协助客户应对市监局的调查问询；

• 法律救济：如有必要，代为提起行政复议或诉讼；

• 合规整改：为项目制定合法经营方案并指导落实。

5. 后续跟进：

持续关注案件进展，及时调整法律策略，确保客户权益最大化。